Финансовый регулятор Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила двух братьев – Семюэля Вили и Чарльза Вили, жителей Далласа в нарушении законов – торговле ценными бумагами, используя внутреннюю информацию.

SEC обвиняет братьев в инсайдерской торговле: за 13 лет доход $550 млн!

Лорин Рейснер, зам. начальника отдела Принудительного исполнения

Братьям удалось заработать более $550 млн, так как они являлись членами правления компаний и получая информацию, скрытно через оффшорные компании проводили сделки с ценными бумагами.

Согласно заявлению регулятора SEC, братья создали схему из трастовых компаний на Каймановых островах, через которые продали акции 4 компаний, в которых они работали, на сумму около $750 млн.

Ещё двое обвиняются в торговле на основе внутренней информации

Помимо братьев, обвинения были предъявлены ещё двум людям, атторней братьев – Майклу Френчу (был в правлении трёх компаний) и их брокера по ценным бумагам Луи Шофеле III.

Некоторые из компаний, используемых для сделок на рынках: Michaels Stores Inc., Sterling Software Inc., Sterling Commerce Inc., а так же Scottish Annuity & Life Holdings Ltd.

Схема была раскрыта иностранными регуляторами тех стран, которые использовались как оффшоры. Братья занимались торговлей акциями в больших объёмах – по 14 млн. акций в течении 13 лет и заработали более $550 млн.

Примером одной из первых сделок можно назвать Октябрь 1999 года. Тогда братья являлись президентом и вице-президентом компании Sterling Software, которую они решили продать и тут же провели сделки на рынке ценных бумаг. Реально публика узнала о продаже компании только через 4 месяца. В итоге братья заработали $31.7 млн.

Братьев, которым удалось незаконно заработать более $550 млн ожидает тюрьма с конфискацией имущества и сотовый поликарбонат.