Сегодняшняя статья посвящена работе одного из регуляторов финансовых рынков США – Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а точнее раскрытию очередной финансовой пирамиды, которая просуществовала не 1 или 2 года, как у некоторых дилетантов, а целых 14 лет!

Комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами (CFTC) обвинила Энрике Ф. Виллальба мл. (Enrique F. Villalba, Jr.) и его компанию Money Market Alternative, LP в создании мульти-миллионной финансовой пирамиды.

CFTC подала иск 29 марта 2010 года, утверждая, что начиная с 1996 года и вплоть до ноября 2009 года, Виллальба и его компания Money Market Alternative организовали финансовую пирамиду на сумму $37.5 миллионов. Согласно иску, Виллальба и компания Money Market Alternative незаконно присвоили 3 миллиона долларов США, чтобы финансировать кофейный бизнес Виллальбы и покупку недвижимости, а так же на другие малозначительные цели. Так же помимо присвоения средств, они использовали 7 миллионов долларов США для выплаты процентов с доходов управляемого фонда.

инвесторы - жертвы финансовой пирамиды

Подробнее, компания Money Market Alternative привлекала инвесторов утверждая, что фонд в основном торгует фьючерсами на индекс S&P 500. С 1998 года на торговый счёт было внесено $23.2 миллиона из которых 17 миллионов долларов были потеряны в результате неудачной торговли.

Несмотря на потери, инвесторы получали ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчёты о прибыли и получали процентные выплаты. Большинство или точнее все отчёты были поддельными.

В заключение хочется добавить, что с 2000 по 2008 год, обвиняемые предоставили поддельные документы одному из инвесторов, заполненные якобы одним из зарегистрированных FCM с информацией о нескольких торговых счетах.

В ближайшем будущем, CFTC будет добиваться денежного штрафа, возмещения ущерба пострадавшим инвесторам и пожизненного запрета на деятельность связанную с торговлей на рынках США.

CFTC так же благодарит Атторней США в Огайо и От Автора: Поразительно, что почти 15 лет никто не замечал эту финансовую пирамиду. Хотя после Бернарда Мэддофа, на которого регулярно жаловались другие компании, по причине того, что он предоставлял доходность превышающую возможную согласно его стратегии и несмотря на это Комиссия по ценным бумагам США игнорировала эти сигналы,или ничего не находила, уже мало что удивляет.

К сожалению, CFTC не занимается абонентским обслуживанием компьютеров и не предоставила информацию о том, как была обнаружена эта пирамида. Но я подозреваю, что причиной тому могли быть либо повышенная активность регуляторов и других организаций, которые призваны бороться с преступностью, либо по причине кризиса произошёл отток средств или недостаточный приток, чтобы продолжать выплачивать клиентам проценты.